Verifica· Validación de proveedores
Verifica a tu proveedor antes de girar.
Confirmamos que tu proveedor existe y revisamos su documentación y posibles alertas antes de que le gires.
Validamos la cuenta bancaria del proveedor y, cuando aplica, visitamos sus instalaciones.
Más información antes de hacer un giro.
Por qué elegirlo
Confirma con quién estás haciendo negocio.
Verificación de existencia legal
Revisamos que tu proveedor esté registrado, activo y que su información legal sea consistente.
Revisión antes del giro
Revisamos datos bancarios, documentación y posibles alertas antes de que le gires.
Verificación de instalaciones
Cuando aplica, visitamos las instalaciones del proveedor para confirmar que existen y revisar su infraestructura y, si está dentro del alcance, su capacidad de producción.
Alertas a tiempo
Recibe un resultado que indica si hay alertas o si tu proveedor requiere una revisión adicional.
Cómo funciona
Tú compartes, nosotros verificamos, tú decides.
Paso 1: Comparte la información
Comparte la factura o proforma y los datos de tu proveedor.
Paso 2: Definimos la validación
Definimos el tipo de validación según el proveedor y la importación.
Paso 3: Revisamos la información
Revisamos documentación, datos bancarios y, cuando aplica, sus instalaciones.
Paso 4: Recibe el resultado
Recibe el informe con las alertas identificadas antes de girar.
Tipos de validación
Dos formas de verificar a tu proveedor.
Validación documental y comercial
Revisamos de forma remota la información legal, comercial, financiera y reputacional del proveedor. Puede incluir:
- Registro y existencia de la empresa
- Representante legal y accionistas
- Información financiera
- Dirección registrada y operativa
- Datos bancarios
- Certificaciones y cumplimiento
Validación presencial
Visitamos las instalaciones del proveedor para revisar:
- Existencia física
- Infraestructura
- Capacidad de producción, cuando forme parte del alcance de la validación
- Estado de la mercancía
- Licencias, registros y permisos
El resultado puede incluir fotografías y alertas detectadas durante la visita.
Una validación según el nivel de riesgo.
Proveedor nuevo
Puede requerir una validación presencial para confirmar que sus instalaciones y operación existen.
Giro anticipado
Cuando la mercancía está en producción, puede aplicarse una validación documental y comercial antes de realizar el giro.
Proveedor con historial
El tipo de validación depende del historial del proveedor y de la evaluación correspondiente.
Finkargo puede solicitar una validación adicional cuando el nivel de riesgo lo requiera.
Lo que necesitas saber antes de verificar un proveedor.
¿Qué revisa Finkargo Verifica?
Revisamos información legal, comercial y financiera del proveedor, además de sus datos bancarios y posibles alertas.
Cuando aplica una visita presencial, también confirmamos sus instalaciones e infraestructura.
¿Cuál es la diferencia entre la validación documental y la presencial?
La validación documental revisa de forma remota la información legal, comercial, financiera y reputacional del proveedor.
La presencial incluye una visita a sus instalaciones para confirmar que existen y que la operación es consistente con la información entregada.
¿Siempre necesito una visita presencial?
No. El tipo de validación depende del proveedor, su historial y las características de la importación.
¿Pueden validar la cuenta bancaria del proveedor?
Sí. Validamos que la cuenta bancaria corresponda al proveedor antes de que le gires.
¿Qué recibo al finalizar la verificación?
Recibes un informe con los resultados y las alertas identificadas para que decidas con más información.
¿Verifica garantiza que no habrá problemas con el proveedor?
No. Verifica ayuda a identificar información y posibles alertas antes del giro, pero no elimina todos los riesgos de una operación comercial.
Verifica antes de girar.
Revisamos a tu proveedor para que conozcas posibles alertas antes de girarle.